.多家闲鱼(二手交易平台)卖家遭遇 保证金 骗局。一个山西卖家说,她. (一)

优质回答9月初，多家闲鱼(二手交易平台)卖家遭遇“保证金”骗局。——个假买家声称订单失败，向卖家发送假客服联系方式；假客服还以卖家未开通《诚信保障》导致订单异常为由，要求卖家支付“定金”。

目前，受骗卖家已前往当地派出所报案。

一个山西卖家说，她去永济市城东派出所报案，她被骗了2000元。因为数额较小，警方没有立案。

城东派出所一位民警解释，根据相关法律，被骗金额在3000元以下的，不构成诈骗，不能立案。而且网络、电信诈骗分子利用虚拟账号、身份进行诈骗，追查难度非常大。

假买家通过淘宝联系闲鱼卖家，表示订单异常。照片由受访者提供

闲鱼卖家被骗，向假客服交了2000元定金。

山西运城的潘女士用闲鱼已经一年了。她在平台上挂了一些闲置的衣服，但没有成功出售。

潘女士称，9月3日，她在淘宝上收到一条私信(淘宝账号与仙宇账号沟通)。对方自称是闲鱼买家，表示已经下单购买他在闲鱼上发布的商品，但是订单异常。“我买的，怎么能这样陈列

“买家”还发来了一张闲鱼的“订单信息”截图，上面显示：“订单已冻结，等待卖家处理。因为商家没有开通《消费者保障》，您无法购买成功！”下面还标注了“买家”的姓名、电话、地址等信息。

支付页面显示收款人为“充值服务”。照片由受访者提供

潘女士付款成功后，“客服”以此为其第一笔实物担保交易，需要补开假一赔三服务并继续支付4850元，并表示付款后2分钟内连同之前的2000元一并退还。

“我在考虑要不要付第二笔款的时候，‘买家’发信息催我。怎么还没准备好。”潘女士说，这才意识到自己可能被骗了。从“买家”联系她到完成转账的整个过程只用了7分钟左右。她曾要求退款，但对方不同意。

扫码后出现假客服，要求卖家支付近2000元“授权激活”。照片由受访者提供

骗局：假买家不断催促、劝说卖家付款。

这些受骗的卖家分布在不同的城市。都是第一次在闲鱼上卖物品，受骗日期集中在9月3日到5日。被骗后，他们仍然可以收到其他假买家的类似信息。

多名卖家表示，这些假客服会以签约《消费者保障》、《诚信保障》服务等各种名义要求卖家缴纳近2000元“定金”，然后以开通《正品保障服务》的名义要求卖家继续缴纳3000元至5000元。过程中承诺全额退款是“客服”的惯用套路。

卖家提出质疑，假客服就会威胁冻结之前的2000元货款，不继续付款就清退卖家店铺。广东广州的郝女士在交了2000元后又交了3000元。但对方还要求她继续支付5000元开通《破损补寄》服务，并仍承诺转账成功后返还。

在卖家和假货客服沟通的过程中，之前接触的假货买家也会催促、劝说卖家尽快付款。

整个过程中，假买家一直在催促卖家尽快处理店铺问题。照片由受访者提供

济南的刘女士说，但当她和假买家讨论这笔定金时，对方一直劝说她继续付款。“你第一次卖东西的时候就要这么做。”“那个(钱)可以退，就像我朋友，六七千一起。”

在支付了近2000元后，要求卖家继续支付近5000元。照片由受访者提供

平台：闲鱼卖货不需要支付任何费用。

9月7日，潘女士再次收到一个“买家”发来的类似信息

9日，闲鱼客服回复称，已联系涉案账号绑定的电话，但对方称其账号被盗。由于诈骗是通过这个账号进行的，平台已经冻结了闲鱼和支付宝账号，但平台权力有限，无法追究责任。如果对方坚持认为自己的账号被盗，可以通过投诉联系平台，平台会进行进一步核实。

潘女士提到，她在淘宝上再次收到这类消息时，聊天窗口中弹出一条“安全中心提醒”，提醒卖家诱导扫码、缴纳“保证金”属于诈骗。并且有几个卖家表示，前几天被骗的时候，聊天窗口并没有出现提醒。

9月7日，卖家收到假冒买家的诈骗短信时，聊天窗口不断弹出“安全中心提醒”。照片由受访者提供

律师：平台对买家有审查管理义务。

目前，已有几名受骗卖家到当地派出所报案。

上述警方解释，根据相关法律，被骗金额在3000元以下的，不构成诈骗，不能立案。而且网络、电信诈骗分子利用虚拟账号、身份进行诈骗，追查难度非常大。

郝女士于9月5日来到广州市增城区永新派出所报案。报案当天，郝女士拿到了报警回执。9月8日，郝女士接到派出所电话，要求她提交进一步的相关材料。郝女士询问案件进展，对方表示没有进展。

根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，“数额较大”是指“骗取公私财物价值三千元一万元以下”，即构成诈骗罪的最低数额为三千元。所以在这个骗局中，如果诈骗金额在3000元以下，就不构成诈骗。

但赵良善强调，虽然不构成诈骗罪，但可以依据《治安管理处罚法》第四十九条对“买家”和“客服”进行拘留、罚款等行政处罚。“如果不立案，受骗者可以根据《治安管理处罚法》要求警方追究不法分子的责任。”

同时，赵良善表示，此类骗局中，假买家、假客服是第一责任人，但淘宝、闲鱼等平台有义务对买家主体及相关信息进行认真审查和管理。如果没有尽到这个义务，卖家被骗，两个平台都要承担过错责任。如果能及时发现诈骗信息，第一时间报警，避免推销。

家损失扩大，平台则不需担责。

校对 吴兴发

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一张＂通缉令＂骗走179万案子破了没有？ (二)

优质回答7月17日报道：“公安民警”不仅打来电话，还发来了带照片的“通缉令”，并以“清查资产”为名要求登录指定网站填报信息“核查”你的全部资产。

最近，这种新型的电信诈骗套路就让市民泰老伯被骗179万元。接报后，杨浦警方全力开展侦查工作，通过多地循线追踪，最终成功侦破这起电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人8名。

老伯狂按密码器179万被转走

6月7日下午，被害人泰老伯在家中接到了自称是“电信公司”打来的电话，称其在广州增城开通安装的电信宽带涉嫌洗钱，并给了所谓“广州增城公安局”电话供其联系。

泰老伯于是就直接拨了过去。电话中，一位“刘警官”告诉他，其涉及一宗洗钱案，现在“银监会”与“公安局”要对他清查资产。“刘警官”还让其打开电脑登录一指定网页，泰老伯看到了一张印有其个人信息和照片的“通缉令”，他顿时就被“唬”住了。在“刘警官”的要求下，泰伯来到鞍山路一银行开通了网银，并领取了U盾和密码器。回家后，泰老伯再次按照指示登录网页，根据资产清查要求填写了银行帐户、密码等信息。紧接着“诡异”的一幕发生了，按照“刘警官”要求，泰老伯将U盾插在了电脑机箱上，又关闭了显示屏，随后拿起密码器连按“OK”键。这般反复操作，从6月7日一直持续到了6月8日，泰老伯数张银行卡内的179万被全部转走。6月9日早上5时许，辗转反侧夜不能寐的泰老伯在家人提醒下终于醒悟，直接拨打了110报警。

警方抽丝剥茧查出源头

接报后，在上海市反电信网络诈骗中心和上海市公安局刑侦总队的指导下，杨浦公安分局立即组成专案组开展侦查工作。原来，泰老伯登录的网站有远程操控软件，在关闭显示屏后，骗子让其连按密码器的“OK”键，其实是通过远程操控来进行转账，而他也并没有在广州增城开通安装电信宽带。

侦查员随即从资金流入手开展调查，发现被害人银行卡内转出的资金已被化整为零，层层转出，涉及的多个转移帐户分别在四川、黑龙江等地开户。为此，专案组立即派出工作组前往当地调查。在当地警方的配合下，6月16日，侦查员先后在绵阳、彭州、哈尔滨等地将犯罪嫌疑人姚某、贺某等4人抓获。

通过对资金流的追踪分析，工作组发现，至6月8日下午，这笔被分流资金最终又重新归拢，进入了同一帐户。专案组立即赶赴帐户所在地深圳开展调查，该帐户实际使用人郑某随即浮出水面。侦查员发现，案发后，郑某曾大笔使用帐户内资金。6月22日，经连续追踪，侦查员在深圳罗湖将郑某、张某等人抓获。目前，犯罪嫌疑人郑某、姚某等8人已被依法刑事拘留，案件在进一步调查中。

警方提醒广大市民，电信、通讯、银行等部门与公检法等司法机关之间不存在电话办案的关联程序，司法机关办案也不会通过打电话的方式进行，更不会以涉案为由要求接受资产清查，大家切忌将钱款汇入所谓的“安全账户”或“清查帐户”。

警方提醒广大市民，电信、通讯、银行等部门与公检法等司法机关之间不存在电话办案的关联程序，司法机关办案也不会通过打电话的方式进行，更不会以涉案为由要求接受资产清查。

要告诉家里老人，没有任何部门会通过电话查封什么，那都是骗人的，让家里老人不要再上当受骗了。

了解了上面的内容，相信你已经知道在面对增城诈骗案件时，你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识，可以看看诺翊律网的其他内容。