经济犯罪立案追诉标准最新

经济犯罪立案追诉标准最新

经济犯罪立案追诉标准最新介绍

经济犯罪，作为一类严重破坏社会主义市场经济秩序、损害公私财产权益的犯罪行为，其立案追诉标准一直是社会关注的焦点。随着经济活动的日益复杂和法律法规的不断完善，经济犯罪的立案追诉标准也在不断更新和调整。以下是对当前经济犯罪立案追诉标准的最新介绍。

一、经济犯罪立案追诉标准的主要依据

经济犯罪的立案追诉标准主要依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及其相关修正案，以及最高人民法院、最高人民检察院发布的一系列司法解释和规定。这些法律法规和司法解释详细规定了各类经济犯罪的构成要件、立案标准和追诉程序，为公安机关、人民检察院和人民法院依法办理经济犯罪案件提供了明确的指导。

二、常见经济犯罪的立案追诉标准

（一）走私假币案

根据相关法律法规，走私伪造的货币，涉嫌总面额在二千元或者币量在二百张（枚）的，应予立案追诉。这一标准体现了对走私假币行为的严厉打击，以维护国家货币制度和金融市场秩序。

（二）虚报注册资本案

申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌法定注册资本最低限额在六百万元以下，虚报数额占其应缴出资数额百分之六十的等情形，应予立案追诉。这一标准旨在保护公司登记制度的严肃性和市场秩序的稳定。

（三）虚假出资、抽逃出资案

公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌法定注册资本最低限额在六百万元以下，虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十的等情形，应予立案追诉。这一标准有助于维护公司资本的真实性和债权人的合法权益。

（四）欺诈发行证券案

在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券等，涉嫌非法募集资金金额在一千万元的等情形，应予立案追诉。这一标准旨在保护投资者的合法权益和证券市场的公平、公正、公开原则。

（五）非国家工作人员受贿案

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费归个人所有，数额在三万元的，应予立案追诉。这一标准有助于打击企业内部腐败行为，维护企业的廉洁形象和正常经营秩序。

三、立案追诉程序的完善

除了具体的立案追诉标准外，相关法律法规还对经济犯罪的立案追诉程序进行了完善。例如，公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报后，应当立即进行审查，并在规定期限内决定是否立案。同时，对于重大、疑难、复杂线索或者跨区域性的线索，可以适当延长立案审查期限。这些规定确保了经济犯罪案件能够及时、有效地得到查处。

四、总结

综上所述，经济犯罪的立案追诉标准是保障市场经济秩序、维护公私财产权益的重要法律工具。随着法律法规的不断完善和经济活动的日益复杂，经济犯罪的立案追诉标准也在不断更新和调整。作为社会成员，我们应当增强法律意识，了解并遵守相关法律法规，共同维护健康、有序的市场经济环境。同时，对于涉嫌经济犯罪的行为，应当及时向有关部门举报或报案，以维护自身合法权益和社会公共利益。

非吸罪最新立案标准2024是怎样的 (一)

贡献者回答按照最高人民检察院与公安部所颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中所规订，对于非法吸收众多公众存款或以另类方式吸引公众存款从而扰乱金融市场秩序的行为，如果存在以下任何一种情况，便应当被视为违法并进行追讨：

1.根据被非法吸收或以其他形式吸引公众存款的金额大小来判断，若个人非法吸纳或变相吸引的公众存款金额达到了人民币20万元，或者单位非法吸纳或变相吸引的公众存款金额超过了人民币100万元，那么就属于违反规定。

2.除了考虑涉案金额外，还需要参考受害者账户数量，当每名受害者的账户多于30个时，对于个人而言是违法，而对于单位来说则构成了违规的行为；或者如果单位非法吸纳或变相吸引的公众存款账户数量达到了150个，同样构成违规。

3.最终的经济损失也是判断是否属于违法行为的因素之一，如果个人的非法活动导致存款者的直接财务损失达到了人民币10万元，或是单位有类似行为导致存款者的直接财务损失高达人民币50万元，那么这也将被认定为违法行为。

立案追诉标准(二)立案追诉标准全文 (二)

贡献者回答我国明确非法吸收公众存款立案追诉标准 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，需满足以下条件之一，方可立案追诉：

个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元的；单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元的。

个人非法吸收或变相吸收公众存款30户的；单位非法吸收或变相吸收公众存款150户的。

个人非法吸收或变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失10万元的；单位非法吸收或变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元的。

造成恶劣社会影响。

其他扰乱金融秩序情节严重的情形。 我国明确操纵证券市场立案追诉标准

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，操纵证券、期货市场需满足以下情形之一，方可立案追诉： 个人或合谋，持有或控制流通股份数占实际流通股份数30%，连续20个交易日联合或连续买卖股份数累计占同期总成交量30%。

个人或合谋，持有或控制期货合约数超过限定持仓量50%，连续20个交易日联合或连续买卖期货合约数累计占同期总成交量30%。

个人或合谋，与他人串通，进行证券或期货合约交易，连续20个交易日成交量累计占同期总成交量20%。

个人或合谋，在自己控制的账户间进行证券交易，或自买自卖期货合约，连续20个交易日成交量累计占同期总成交量20%。

个人或合谋，当日连续申报买入或卖出证券，撤回申报量占当日申报量50%。

上市公司及其董事、监事、高管、控股股东或其他关联人操纵公司证券交易价格或交易量。

证券公司、咨询机构、专业中介或从业人员违反从业禁止规定，进行内幕交易。

其他情节严重的情形。 我国明确内幕交易信息立案追诉标准

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或非法获取信息的人员、单位，在涉及证券发行、交易或其他对证券价格有重大影响的信息未公开前，进行相关交易，或泄露信息，需满足以下条件之一，方可立案追诉： 证券交易成交额累计50万元。

期货交易占用保证金数额累计30万元。

获利或避免损失累计15万元。

多次进行内幕交易或泄露信息。

其他情节严重的情形。 我国明确违规披露重要信息立案追诉标准

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，公司、企业向股东、社会公众提供虚假或隐瞒重要事实的财务报告，或不按规定披露重要信息，需满足以下条件之一，方可立案追诉： 造成股东、债权人或他人直接经济损失累计50万元。

虚增或虚减资产，当期披露资产总额30%。

虚增或虚减利润，当期披露利润总额30%。

未按要求披露重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或其他重要事项，涉及数额或12个月内累计数额占净资产50%。

导致证券、公司债券或其它证券被终止上市交易或多次暂停上市交易。

在财务报告中将亏损披露为盈利或反之。

多次提供虚假或隐瞒重要事实的财务报告，或多次不按规定披露重要信息。

其他严重损害股东、债权人或他人利益，或有其他严重情节的情形。 非国家工作人员受贿达到5000元将被立案追诉

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，公司、企业或其他单位的非国家工作人员受贿5000元，将被立案追诉。工作人员利用职务便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，或在经济往来中违反国家规定，收受回扣、手续费，归个人所有，数额在5000元的，将立案追诉。 为谋取不正当利益，给予公司、企业或其他单位工作人员财物，个人行贿数额在一万元，单位行贿数额在二十万元，将立案追诉。

国有公司、企业、事业单位工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，需满足以下条件之一，方可立案追诉： 造成国家直接经济损失数额在10万元。

使亲友非法获利20万元。

导致单位破产、停业、停产6个月，或被吊销许可证、营业执照、责令关闭、撤销、解散。

其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 骗贷达到100万元将被立案追诉

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在100万元，将被立案追诉。利用欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额或给银行等金融机构直接经济损失在20万元，或多次欺骗手段取得的，将立案追诉。 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，需满足以下条件之一，方可立案追诉：

高利转贷，违法所得在10万元。

两年内因高利转贷受过两次行政处罚，又高利转贷的。 信用卡恶意透支达到一万元将被立案追诉

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，恶意透支信用卡，数额在1万元不满10万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。 使用伪造的信用卡，或以虚假身份证明骗领的信用卡，或使用作废的信用卡，或冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在5000元的，将立案追诉。

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对涉及假币案件的立案追诉标准作出了规定。包括但不限于：走私伪造的货币、伪造货币、出售、购买伪造的货币或运输伪造货币等行为，需满足相应条件，方可立案追诉。 资助恐怖活动将被立案追诉

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，资助恐怖活动组织或实施恐怖活动的个人，将被立案追诉。资助行为指筹集、提供经费、物资或提供场地及其他物质便利。实施恐怖活动的个人包括预谋、准备和实际实施恐怖活动的个人。 根据《立案追诉标准(二)》，公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种经济犯罪案件的立案追诉标准作出规定，为公安司法机关依法查处经济犯罪案件、严厉打击经济犯罪活动提供了明确依据。

有意使用假币达到400张将被立案追诉 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元或币量在400张(枚)的，将被立案追诉。涉及假币案件的立案追诉标准由《立案追诉标准(二)》作出规定。

扩展资料

立案追诉标准（二），简称立案追诉标准，是最高人民检察院、公安部于2010年5月18日联合印发的、针对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准作出了新规定的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》。

经济犯罪立案标准 (三)

贡献者回答根据最新发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元的行为将被立案追诉。规定进一步明确，公司、企业或其他单位的工作人员利用职务便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，或在经济往来中违反国家规定，收受各种名义回扣、手续费归个人所有，数额达到五千元的，同样需立案追诉。

此外，为谋取不正当利益，向公司、企业或其他单位工作人员行贿，个人行贿数额在一万元，单位行贿数额在二十万元的行为也将被立案追诉。该规定还特别指出，国有公司、企业或事业单位的工作人员，利用职务便利为亲友非法牟利，涉及以下情形之一的，需立案追诉：造成国家直接经济损失达十万元；亲友非法获利超过二十万元；导致相关单位破产、停业停产六个月，或被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散等。

低价出售国有资产损失达30万元也将被立案追诉。根据规定，国有公司、企业或其上级主管部门直接负责的主管人员，如果徇私舞弊低价折股或低价出售国有资产，造成国家直接经济损失达三十万元，或导致相关单位破产、停业停产六个月，或被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散等，也将被立案追诉。

对于国有公司、企业或事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失达五十万元，或导致相关单位破产、停业停产六个月，或被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散等，同样需立案追诉。

此外，金融机构、从事对外贸易经营活动的公司或企业工作人员严重不负责任，导致一百万美元外汇被骗购或逃汇一千万美元的，也将被立案追诉。以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，达到一百万元的行为将被立案追诉。如果以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或其他金融机构造成直接经济损失超过二十万元，或虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，也将被立案追诉。

资助恐怖活动组织或实施恐怖活动个人的行为也将被立案追诉。根据规定，“资助”是指为恐怖活动组织或实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或提供场所及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

有意使用假币达到400张或明知是伪造货币而持有、使用总面额在四千元或币量在四百张（枚）的，也将被立案追诉。走私伪造的货币，总面额在二千元或币量在二百张（枚）的行为同样需立案追诉。伪造货币，总面额在二千元或币量在二百张（枚）；制造货币版样或为他人伪造货币提供版样的；其他伪造货币需追究刑事责任的情形，将被立案追诉。

经济犯罪案件追诉标准是怎么样的？ (四)

贡献者回答经济犯罪案件追诉标准根据不同的犯罪类型有不同的数额门槛，一旦达到或超过这些门槛，即可启动追诉程序。以下是主要经济犯罪案件的追诉标准：

1. 集资诈骗案 个人集资诈骗：数额在十万元。 单位集资诈骗：数额在五十万元。

2. 贷款诈骗案 以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构的贷款，数额在一万元。

3. 票据诈骗案 个人金融票据诈骗：数额在五千元。 单位金融票据诈骗：数额在十万元。

4. 合同诈骗案 个人诈骗公私财物：数额在五千元至二万元。 单位诈骗：单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元。

追诉标准仅供参考，实际案件中的追诉标准可能会因具体情节、法律规定的变化等因素而有所不同。

公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定 (五)

贡献者回答公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定主要包括以下方面：

明确追诉的具体标准和程序：以保障公正、公平、公开的司法程序，为公安机关和司法机关提供明确的指导和依据，避免执法不公和滥用权力的问题。

涉案金额标准：公安部根据不同的经济犯罪类型，规定了不同的数额标准。涉案金额达到一定数目，就会被追究刑事责任。例如，诈骗罪、非法吸收公众存款罪等，当涉案金额达到一定数额时，就会被立案追诉。

犯罪情节标准：除了涉案金额，犯罪情节也是重要的追诉标准。这包括犯罪手段、危害程度、损失情况等多个方面。对于犯罪情节特别严重的经济犯罪案件，即使涉案金额未达到规定的数额标准，也可能被追究刑事责任。

此规定的重要意义：

维护司法公正：通过明确追诉标准和程序，确保经济犯罪案件的公正处理。

打击经济犯罪：加强对经济犯罪的打击力度，维护社会秩序和经济安全。

保障人民权益：通过有效打击经济犯罪，保障人民群众的合法权益不受侵害。

人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念，因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。诺翊律网关于经济犯罪追诉标准二介绍就到这里，希望能帮你解决当下的烦恼。