非法集资罪立案标准是怎样的
非法集资罪立案标准是怎样的
在经济活动中，非法集资行为严重扰乱了金融秩序，侵害了广大投资者的合法权益。为了有效打击此类犯罪，维护社会稳定和公平正义，我国法律对非法集资罪的立案标准进行了明确规定。本文将深入探讨非法集资罪立案标准的具体内容，以期为公众提供一个清晰的认识。
一、非法集资罪概述
首先，需要明确的是，我国刑法中并没有“非法集资罪”这一独立罪名。在实践中，非法集资行为主要涉及两个罪名：非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。前者是指未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，并承诺在一定期限内还本付息或给予其他回报的行为；后者则是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。两者的立案标准有所不同，但均体现了对非法集资行为的严厉打击。
二、非法吸收公众存款罪立案标准
对于非法吸收公众存款罪，其立案标准主要包括以下几个方面：
1. 数额标准：个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元。这一标准体现了对非法集资行为规模的考量，确保了对数额较大案件的及时查处。
2. 人数标准：个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人。这一标准反映了非法集资行为的广泛性和社会危害性。
3. 损失标准：个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元。这一标准强调了非法集资行为对投资者造成的实际损害。
此外，即使未达到上述数额标准，但若行为人在两年内受过两次行政处罚又犯的，也应予立案。
三、集资诈骗罪立案标准
集资诈骗罪的立案标准则主要侧重于诈骗数额的大小，即以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：
1. 个人标准：个人集资诈骗数额在10万元。
2. 单位标准：单位集资诈骗数额在50万元。
达到上述标准的，公安机关将依法立案追诉。同时，集资诈骗罪还强调了行为人的主观恶意和诈骗手段的使用，如虚构事实、隐瞒真相等手段骗取集资参与人信任等。
四、注意事项
在了解非法集资罪立案标准的同时，公众也应注意以下几点：
1. 提高警惕：在面对高额回报的投资诱惑时，应保持理性，切勿盲目跟风。
2. 核实资质：在投资前，应仔细核实投资平台的资质和合法性，避免陷入非法集资陷阱。
3. 及时举报：一旦发现非法集资行为，应及时向有关部门举报，以维护自身权益和社会稳定。
综上所述，非法集资罪的立案标准是打击此类犯罪的重要依据，公众应提高警惕，积极防范和举报非法集资行为，共同维护良好的金融秩序和社会稳定。
经侦大队非法集资立案流程 (一)
贡献者回答公安机关发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。经侦大队立案的流程是受理、立案这两个步骤，经侦大队其实就是公安局设立的经济侦查部门，发生在社会生活当中的经济金融型犯罪活动都是归经侦大队直接立案调查的。
办理非法集资刑事案件的流程是什么
1、立案。指公安机关、检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，或者对于报案、控告、举报和自首的材料，以及自诉人起诉的材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。
(1)公案机关的立案。按照规定，公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的，都应当立即接受，制作笔录及《接受刑事案件登记表》。经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，予以立案。对于有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作《不予立案通知书》，在7日内送达控告人。控告人对不立案决定不服的，可以申请复议。同时，根据控告人的反映，检察院有权要求公安机关说明不立案的理由，对此公案机关应当在7日内制作《不立案理由说明书》。检察院认为不立案理由不能成立的，公安机关在接到检察院要求立案的通知后，应当在15日内决定立案。
(2)检察院的立案。检察院举报中心负责统一受理、管理举报线索。检察院决定对案件立案侦查的，应当制作立案决定书。检察院决定不予立案的，如果是被害人控告的，应当制作不立案通知书。控告人如果不服，可以申请复议。
2、侦查。侦查是指公安机关、检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施；法律规定，侦查过程中的传唤、拘传持续时间不得超过12小时，不得以连续拘传形式变相羁押。按照规定，侦查期限为2-7个月。
(1)一般而言，对犯罪嫌疑人逮捕后，侦查期限不得超过2个月；
(2)案情复杂的案件可以延长1个月
(3)对交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；重大的犯罪集团案件；流窜作案的重大复杂案件；犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件，可以延长2个月；
(4)对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑刑罚，在已经延期3个月的基础上，可以再延长2个月。
3、拘留。刑事拘留是指公安机关、检察院在侦查过程中，遇有紧急情况时，对现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。具体包括：①正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；②被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；③在身边或者住处发现有犯罪证据的；④犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；⑤有毁灭、伪造证据或者串供可能的；⑥不讲真实姓名、住址，身份不明的；⑦有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。拘留时应出示拘留证。拘留后，除有碍侦查或者无法通知的情形以外，应当把拘留的原因和羁押的处所，在24小时以内，通知被拘留人的家属或所在单位。按照规定，拘留时间一般为10—37日。法律规定，
(1)公安机关应当在拘留后3日内提请批准逮捕，特殊情况经批准可以延长1-4日，流窜作案、结伙作案重大嫌疑分子可以延长至30日，检察院在收到提请批准逮捕书后7日内作出审查批捕决定。
(2)检察院对直接受理的案件中被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在10日以内作出决定。在特殊情况下，决定逮捕的时间可以延长1—4日。对不需要逮捕的，应当立即释放。
4、逮捕。法律规定，对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的，应即逮捕。逮捕时应出示逮捕证。对于经批准逮捕的人，都必须在逮捕后的24小时内进行讯问。在发现不应当逮捕的时候，必须立即释放，发给释放证明。逮捕的期限与案件的侦查期限密切相关，通常逮捕的期限截止到法院作出判决之日，即法院判决之日，逮捕才能结束，或变为服刑(有罪)，或释放(无罪)。需要说明的是，拘留和逮捕都是强制性措施，不具有惩罚性，而是为了保障刑事诉讼正常进行的预防性措施(怕嫌疑人逃避诉讼)。
5、审查起诉。按照规定，检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定。检察机关审查起诉的时间为1个月，重大，复杂案件可以延长半个月；对于需要补充侦查的，检察院可以退回公安机关补充侦查。退回补充侦查以两次为限，每次不超过1个月。这基本上是所有刑事案件的处理流程，当然司法部门在办理非法集资的这种刑事案件的时候侦查的范围，难度等要切实考虑到的问题也非常的多。由于非法集资对我国的金融环境的大肆破坏力，国家诸多部门都联合出台了处理非法集资的相关规定，就包括最高院也有审理非法集资的时候的一些若干意见。
公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级公安机关负责人批准，不予立案。已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。经过侦查，具备条件的，经县级公安机关负责人批准，经侦部门可以宣布破案。然后，侦查终结。
经侦队立案后如何撤案
经侦大队立案后能撤案，但要符合下列情形：情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的：犯罪已过追诉时效的：犯罪嫌疑人、被告人被赦免的：死亡的等情形。、
希望内容能对您有所帮助，如果您还有其它问题请咨询专业律师。
【法律依据】：《刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。
《刑事诉讼法》第一百六十二条公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定；同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。
非法集资达不到立案怎么办 (二)
贡献者回答一、如果发生非法集资不被立案的情况，首先应当确认是否存在刑事犯罪案件。若公安机关不作为，被害人可以向检察院提出控告，要求其要求公安机关说明不立案的理由。如果人民检察院认为公安机关的不立案理由不能成立，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当依法立案。
二、根据我国《刑事诉讼法》的规定，刑事案件的侦查由公安机关负责，除非法律有其他规定。若发现犯罪事实或犯罪嫌疑人，公安机关或人民检察院应按照管辖范围立案侦查。任何单位和个人发现犯罪事实或犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或人民法院报案或举报。
三、非法集资罪的立案标准如下：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或公司、企业债券，若发行数额在五十万元，或导致三十人投资者购买，或无法及时清偿、清退的，以及其他严重情节，都应予以立案追诉。
四、我国《刑法》对追诉时效的规定为：不满五年有期徒刑的犯罪，经过五年不再追诉；五年不满十年有期徒刑的，经过十年；十年有期徒刑的，经过十五年；无期徒刑或死刑的，经过二十年。若二十年以后认为必须追诉，需报请最高人民检察院核准。在追诉期限内逃避侦查或审判的，不受追诉期限限制。若被害人在追诉期限内提出控告，而机关不立案的，也不受追诉期限限制。
总之，若非法集资行为符合立案标准而未立案，可视为公安机关的不作为。作为受害者，应了解非法集资与诈骗案的区别，熟悉刑事案件、民事赔偿申请程序和时效，以免错失最佳维权时机。
非法集资怎么处理 (三)
贡献者回答一、非法集资怎么处理
1、非法集资处理步骤是：
（1）案件受理。案件受理实行属地管理，由行业主管部门负责具体办理；
（2）调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织，行业主管部门主办；
（3）立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中，认为需检察院提供业务支持的，可直接进行协商。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
二、非法集资怎样判刑
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
非法集资罪(非法集资罪的立案标准) (四)
贡献者回答非法集资罪的立案标准主要基于其行为特征和造成的后果。以下是关于非法集资罪及其立案标准的详细解答：
一、非法集资罪的定义
非法集资罪是指违反国家金融管理法规，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。这种行为需同时具备非法性、公开性、利诱性和社会性四个特征要件。
二、非法集资罪的立案标准
非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。这是判断非法集资行为的首要标准。
公开性：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。这一特征使得非法集资行为能够广泛传播，吸引大量公众参与。
利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。这是非法集资行为吸引公众参与的重要手段。
社会性：向社会公众即社会不特定对象吸收资金。这一特征使得非法集资行为具有广泛的社会影响。
当上述四个特征要件同时具备，且涉案金额达到一定标准，或者造成严重后果时，即可立案追究非法集资罪的刑事责任。
三、法律责任
根据《刑法》规定，犯非法吸收公众存款罪的，将受到相应的刑事处罚，包括有期徒刑、拘役和罚金等。而犯集资诈骗罪的，处罚将更为严厉。同时，参与非法集资活动的损失，由参与者自行承担，政府不承担任何责任。
因此，广大公众应提高警惕，增强风险意识，切勿轻信高额回报的诱惑，远离非法集资活动。
经调查认定属于非法集资的,该怎么操作 (五)
贡献者回答一般都是先成立专案组,然后制定处理方案,之后收集证物随后就是对受害人进行问询,如果集资的数额较大则会需要一段时间进行处理。
非法集资的新闻在报纸或者网上是可以看到的,不少人参与到了其中,同时也是造成了不小的损失,为了打击非法集资犯罪行为,保护大家的财产安全,国家也相继出台了法律对于非法集资案件怎么处理办法也做了明确的说明,但是具体的处理办法是什么样的,感兴趣的可以随我去了解一下。
一、非法集资案件怎么处理办法
案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:
1、成立专案组。
2、制定处置方案。
3、公告取缔。
4、债权债务申报登记和确认。
5、资产负债审计和资产评估。
6、资产清收、保全和实物资产的变现。
7、集资款项清退。
案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
二、非法集资如何立案
立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。
公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。
三、非法集资案件出现了哪些新特征
1、非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。
2、多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。
3、非法集资宣传不惜血本,利用媒体造势。如聘请明星代言,在一些媒体上刊登专访文章,利用报道宣传不法企业的“业绩”;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单,传播集资信息;举办各种活动,并在现场兑现红利,让参与人员先尝到甜头,为非法集资活动宣传“现身说法”。
本文介绍了反集资诈骗法中,对于非法集资案件怎么处理办法,相信大家也都有了了解,非法集资带来的危害是非常大的,需要大家小心谨慎,谨防自己落入非法集资的漩涡,这也是防止自己受到损失。当然,法律层面的打击是非常重要的,但是也需要大家积极主动的预防,两者有机的结合,才能更进一步的远离非法集资。
从上文，大家可以得知关于非法集资罪立案标准是怎样的的一些信息，相信看完本文的你，已经知道怎么做了，诺翊律网希望这篇文章对大家有帮助。
