套取国家资金立案标准 (一)

套取国家资金立案标准

最佳答案该罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元；若是套取国家专项资金，如果以单位的名义将国有资产集体私分给个人累计数额在10万元，构成私分国有资产罪，应予立案追诉。

按照国家相关法律规定，行为人存在套取国家资金违法行为时，达到3000元涉嫌构成诈骗罪，达到立案调查并依法追究刑事责任的立案标准，如果属于组织共同套取国家资金，达到10万元涉嫌构成私分国有资产罪，符合立案标准依法追究刑事处罚责任。认定套取国家资金是国家工作人员套取国家资金危害社会的行为。主观方面表现为犯罪故意，客观方面表现为利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。套取国家资金没有专项罪名，据为己有的涉嫌贪污罪、以单位名义私分的的涉嫌私分国有资产罪。

公安局经济诈骗案件立案标准 (二)

最佳答案一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元的，将被立案追诉。

二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元的，应予立案追诉。

三、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元的，单位行贿数额在二十万元的，应予立案追诉。

四、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在十万元的;使其亲友非法获利数额在二十万元的;造成有关单位破产，停业、停产六个月，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元将被立案追诉。

五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元的，应予立案追诉。

六、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在三十万元的;造成有关单位破产，停业、停产六个月，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

七、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在五十万元的;造成有关单位破产，停业、停产六个月，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

八、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元外汇被骗购或者逃汇一千万美元的，应予立案追诉。

九、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元的，应予立案追诉。

十、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元的;虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

十一、资助恐怖活动将被立案追诉。资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。规定特别指出，“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

十二、有意使用假币达到400张将被立案追诉。明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元或者币量在四百张(枚)的，应予立案追诉。

十三、走私伪造的货币，总面额在二千元或者币量在二百张(枚)的，应予立案追诉。

十四、伪造货币，总面额在二千元或者币量在二百张(枚)的;制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的，应予立案追诉。

法律依据:

《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

造成国有资产损失多少可以定罪 (三)

最佳答案三十万元。国有资产流失，造成国家直接经济损失数额在三十万元的，致使国家利益遭受重大损失的，构成经济犯罪。数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金。

一、 国有资产流失罪量刑标准

1、国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2、情节特别严重的，处三年七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

二、非法集资诈骗罪的量刑标准

1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金。

2、《刑法》第一百九十二条集资诈骗罪

（1）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金；

（2）数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金；（3）数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产。

三、参与非法集资罪量刑标准

1、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产。

法律依据

《中华人民共和国刑法》

第一百六十八条 国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年七年以下有期徒刑。国有事业单位的工作人员有前款行为，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业、事业单位的工作人员，徇私舞弊，犯前两款罪的，依照第一款的规定从重处罚。

《企业国有资产监督管理暂行条例》

第三十八条 国有及国有控股企业的企业负责人滥用职权、玩忽职守，造成企业国有资产损失的，应负赔偿责任，并对其依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条 规定对企业国有资产损失负有责任受到撤职纪律处分的国有及国有控股企业的企业负责人，5年内不得担任任何国有及国有控股企业的企业负责人；造成企业国有资产重大损失或者被判处刑罚的，终身不得担任任何国有及国有控股企业的企业负责人。

套取国家资金罪立案标准是怎么样的？ (四)

最佳答案如要套取国家资金涉及到诈骗罪的，那么诈骗罪的立案标准是只要达到三千元就可以追究刑事责任；如果套取国家资金而涉及到贪污的，那么贪污罪的立案标准是达到五千元就可以构成。 一、套取国家资金罪立案标准是怎么样的？

套取国家资金罪立案标准是会结合不同的罪名来进行确定；

套取国家资金涉嫌诈骗罪的，该罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元;若是套取国家专项资金，如果以单位的名义将国有资产集体私分给个人累计数额在10万元，构成私分国有资产罪，应予立案追诉。

《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、套取国家资金的定罪证据需要符合哪些要求

(一)定罪量刑的事实都有证据证明;

(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;

(三)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

三、套取国家资金涉嫌犯罪申请取保候审的条件有哪些

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要继续侦查的。

对拘留的犯罪嫌疑人，证据不符合逮捕条件，以及提请逮捕后，人民检察院不批准逮捕，需要继续侦查，并且符合取保候审条件的，可以依法取保候审。

四、套取国家资金罪立案前退赃可以不判刑吗

1、只要犯罪嫌疑人实施了诈骗行为，不管有没有诈骗到钱，还是得手后积极退赃的，都构成诈骗罪，需要受到相应的刑事处罚。但是，犯罪嫌疑人积极退赃的，可以作为积极认罪悔罪的表现，从而获得从轻、减轻处罚，甚至不起诉或免除刑事处罚的机会。

2、按照我国相关的法律中的规定，犯罪嫌疑人诈骗公私财物数额较大但又下列情况之一的，可以不予起诉或免除刑事处罚：

(1)具有法定从宽处罚情节的;

(2)一审宣判前全部退赃、退赔的;

(3)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

(4)被害人谅解的;

(5)其他情节轻微、危害不大的。

综合上面所说的，套了国家资金不是属于专项的罪名，一般是会结合后续的行为来进行判定罪名，不同的案件所存在的立案标准是完全不一样的，因此，执法人员在进行处理的时候就需要结合案件情况来，这样才能让违法者付出该有的代价。

通过上文，我们已经深刻的认识了诈骗国有资产罪量刑标准，并知道它的解决措施，以后遇到类似的问题，我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解，可以看看诺翊律网的其他内容。