行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定具体规定 (一)

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定具体规定

优质回答为了确保行政执法机关及时向公安机关移送涉嫌犯罪案件，依法惩罚破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪以及其他罪行，保障社会主义建设事业顺利进行，制定本规定。 本规定所称行政执法机关，指的是依据法律、法规或规章具有对破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序及其他违法行为实施行政处罚权的行政机关，以及法律、法规授权实施行政处罚的具有公共事务管理职能的组织。

在依法查处违法行为过程中，发现涉及金额、情节、后果等达到刑法中破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪行标准，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，行政执法机关必须按照本规定向公安机关移送。

在查处违法行为时，行政执法机关必须妥善保存与违法行为相关的证据。对查获的涉案物品，应如实填写清单，并按国家规定妥善处理。对不宜或不易保管的涉案物品，应采取措施保存证据；对需要检验、鉴定的物品，应由法定机构进行检验、鉴定，出具报告或结论。

行政执法机关在决定向公安机关移送涉嫌犯罪案件时，需指定两名或两名的执法人员组成专案组负责核实情况，并提出书面报告，报经本机关正职负责人或主持工作的负责人审批。审批应在3日内完成，决定批准的，应在24小时内向公安机关移送；决定不批准的，需记录不予批准的理由。

行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件时，应附上移送书、调查报告、清单、检验报告或鉴定结论等材料。

公安机关在接收移送案件后，应在24小时内进行审查，确认有犯罪事实需要追究刑事责任的，应立案并书面通知移送机关；认为不需要追究刑事责任的，应说明理由并退回案卷材料。

行政执法机关如对公安机关不予立案的决定有异议，可在3日内提请复议，或建议人民检察院进行立案监督。作出不予立案决定的公安机关应自收到复议申请后3日内作出决定，并书面通知移送机关。若移送机关对复议决定仍有异议，可建议人民检察院进行立案监督。

公安机关应接受人民检察院依法进行的立案监督。

行政执法机关接到公安机关不予立案的通知后，应对案件依法作出处理。若应给予行政处罚的，应依法实施。

行政执法机关不得以行政处罚代替移送涉嫌犯罪案件。在向公安机关移送前已作出的行政处罚决定，不停止执行。

依照行政处罚法规定，行政执法机关在向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已作出的罚款，在法院判处罚金时可折抵相应罚金。

行政执法机关在接到公安机关立案通知后，应于3日内将涉案物品及相关材料移交公安机关，并办结交接手续。另有规定的除外。

公安机关发现违法行为后，经审查认为不构成犯罪的，应将案件及时移送同级行政执法机关，后者应依法作出处理。

行政执法机关在查处违法行为过程中，应接受人民检察院和监察机关的监督。

任何单位和个人有权向人民检察院、监察机关或上级行政执法机关举报行政执法机关违反本规定的行为。

行政执法机关违反规定，隐匿、私分、销毁涉案物品的，将受到行政处分或刑事责任追究。直接负责的主管人员和其他直接责任人员也应承担相应责任。

行政执法机关逾期不移送案件或以行政处罚代替移送的，将受到行政处分或刑事责任追究。不移送案件的情况同样适用上述规定。

公安机关违反规定，不接受移送案件或逾期不作出决定的，将受到行政处分或刑事责任追究。直接负责的主管人员和其他直接责任人员也应承担相应责任。

行政执法机关在查处违法行为过程中，发现贪污贿赂、国家工作人员渎职或国家机关工作人员侵犯公民权利等违法行为，涉嫌构成犯罪的，应及时移送人民检察院。

本规定自公布之日起生效。

扩展资料

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定，为了保证行政执法机关向公安机关及时移送涉嫌犯罪案件，依法惩罚破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪以及其他罪，保障社会主义建设事业顺利进行，制定本规定，自2001年7月9日起施行。

江西省涉嫌犯罪税收案件及线索移送的规定 (二)

优质回答以下是江西省涉嫌犯罪税收案件及线索移送的规定：

案件移送规定移送基本要求：县（市、区）地方税务机关（含举报中心）负责受理及移送，市级税务局稽查局拥有专司执法权。发现违法事实涉及金额、情节、后果等达到刑事追诉标准（如虚开增值税专票500万元），需依法移送公安机关。关键程序及时限：自发现犯罪嫌疑3日内作出移送决定，不移送可能涉嫌渎职。需附《涉嫌犯罪案件移送书》、调查报告、涉案物品清单、检验报告等。公安应在3日内审查并决定立案/不立案，不立案的需书面说明理由；材料不全的可退回补正（最长10日）。特殊规则：行政阶段收集的物证、书证、电子数据等可作为刑事证据，但证人证言需公安机关重新收集。涉税案件跨区域时，需明确检察机关移送路径以整合司法资源。法律依据：主要依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》及《税收违法违纪行为处分规定》。线索移送规定外部部门移送：公安、海关、银行、审计等部门在履职中发现涉税疑点，可向稽查局移交线索。检举信息处理：实名举报需提供清晰线索及个人信息，线索清楚的列入案源；内容不详的暂存待办；不属于受理范围的转送有权单位。内部协作机制：查处涉税案件时，若发现税务人员失职、受贿等行为，稽查部门需在5个工作日内转交纪检监察部门。县级政府建立税收征管信息交换平台，相关部门需及时提供涉税信息。举报奖励与要求：查实后按案值比例奖励，最低200元、最高10万元。需提供时间、地点、涉事单位/个人、具体事实及证据材料。

具体案件移送需结合最新司法解释及地方实施细则，建议咨询专业法律人士以保障程序合规。

关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见题头 (三)

优质回答为强化行政执法与刑事司法的衔接，提高打击各类犯罪的效率，最高人民检察院、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、公安部及监察部联合发布[2006]2号意见。该意见针对行政执法中涉及的涉嫌犯罪案件处理规定如下：

行政执法机关在办理案件时，遇到符合刑事追诉标准、疑似犯罪的情况，应制作《涉嫌犯罪案件移送书》，在规定时间内将案件移交给同级公安机关，并抄送人民检察院。对于已作出行政处罚但可能涉嫌犯罪的案件，需在十日内抄送《行政处罚决定书》副本给公安机关和检察院，并通知相关权利人。

在现场发现明显涉嫌犯罪的案件，应立即移交给公安机关。任何单位和个人如发现未按规定移案，可向相关部门举报，举报将被及时处理，并反馈处理结果。人民检察院在接到控告或举报后，如确认情况属实，有权要求行政执法机关提供案件材料或查阅案卷，对未按规定移案的情况，可提出书面移送意见。

执法机关在处理案件时，需妥善保存证据，对易损物品需采取措施固定证据，并进行必要的检验或鉴定。在移送给公安机关的案件中，应附调查报告、涉案物品清单、检验报告等材料。公安机关接到案件后应在十日内作出立案或不立案的决定，特殊情况可在三十日内决定。

对于不属于管辖的案件，公安机关需在二十四小时内转交给有管辖权的机关，并通知相关方。对于公安机关的不立案决定，行政执法机关可在三日内提出复议或建议检察院监督。检察院将审查公安机关的不立案理由，必要时进行调查，并在收到说明后的七日内告知相关方。

总结来说，这份意见旨在规范行政执法与刑事司法的衔接，确保涉嫌犯罪案件的及时、有效处理，以维护社会主义市场经济秩序和社会管理。

涉嫌犯罪的应当依法移送什么处理 (四)

优质回答违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送司法机关处理;发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送监察机关处理。国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送司法机关处理;发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送监察机关处理。对涉嫌证券违法、违规行为，任何单位和个人有权向国务院证券监督管理机构举报。对涉嫌重大违法、违规行为的实名举报线索经查证属实的，国务院证券监督管理机构，按照规定给予举报人奖励。

行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件应准备资料如下:

(一)涉嫌犯罪案件移送书;

(二)涉嫌犯罪案件情况的调查报告;

(三)涉案物品清单;

(四)有关检验报告或者鉴定结论;

(五)其他有关涉嫌犯罪的材料。

法律依据:《中华人民共和国证券法》第一百七十八条

第一百七十八条国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当依法将案件移送司法机关处理;发现公职人员涉嫌职务违法或者职务犯罪的，应当依法移送监察机关处理。

关于行政执法机关移送涉嫌犯罪案件有何规定 (五)

优质回答行政执法机关在依法查处违法行为过程中，若发现涉嫌构成犯罪的案件，必须依照规定向公安机关移送。具体规定如下：

移送条件：当违法事实涉及的金额、情节、后果等，根据刑法及相关司法解释的规定，涉嫌构成破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪名，依法需要追究刑事责任的，行政执法机关必须向公安机关移送。

特殊领域：在知识产权等领域的违法案件中，若行政执法机关根据调查收集的证据和查明的案件事实，认为存在犯罪的合理嫌疑，且需要公安机关采取措施进一步获取证据以判断是否达到刑事案件立案追诉标准的，也应当向公安机关移送。

移送材料：行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件时，应当附有涉嫌犯罪案件移送书、涉嫌犯罪案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论以及其他有关涉嫌犯罪的材料。

公安机关接收与处理：公安机关应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字；对于不属于本机关管辖的案件，应当在24小时内转送有管辖权的机关，并书面告知移送案件的行政执法机关。

看完本文，相信你已经对涉嫌犯罪案件移送书有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试诺翊律网推荐的方法去处理。